公告日期：2025-08-29

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-045
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会选举产生公司第九届非独立董事、独立董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2025年第三次临时股东会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名，独立董事3名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

（一）公司第九届董事会名单如下：

非独立董事：唐建国先生（董事长）、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生；

独立董事：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生。

（二）公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

专门委员会 委员会成员 主任委员

审计委员会 李 伟、吴 婷、韩 路 李 伟

战略委员会 唐建国、李军华、王鹏程 唐建国

提名委员会 王鹏程、唐建国、李 伟 王鹏程

薪酬与考核委员会 韩 路、唐建国、李 伟 韩 路

二、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：李军华先生；

副总经理：匡玉峰先生、谭路平先生、蒋才斌先生；

总会计师（财务负责人）：汪芳女士；

董事会秘书：蒋才斌先生；

证券事务代表：毛海勇先生。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的总会计师任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书蒋才斌先生、证券事务代表毛海勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

截至本公告披露日，上述董事及高级管理人员均未持有本公司股份。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2025年8月29日

一、董事简历

唐建国：男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，大专学历，
高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长，新农开发公司党委副书记、总经理，现任新农开发公司党委书记、董事长。

李军华：男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员，大专学历，
高级农艺师，曾任农一师良繁场技术员、生产科副科长 、生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长，现任新农开发公司党委副书记、董事、总经理。

吴婷：女，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，
农艺师、中级会计师。曾任第一师 2 团林业站副站长、第一师 2 团国资公司副总经理、执行董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部长。现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。

蒋才斌：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。