公告日期：2025-08-28

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-043

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 27 日

(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新
农开发董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,386,776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王惠明先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席4人；监事会主席王建峰先生因个人原因未能出席会
议；
3、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,652,076 99.5271 585,000 0.3764 149,700 0.0965

2、 议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,819,476 99.6349 525,200 0.3379 42,100 0.0272

3、 议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,788,276 99.6148 536,200 0.3450 62,300 0.0402

4、 议案名称：《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 983,901 62.6209 545,200 34.6995 42,100 2.6796

5、 议案名称：《关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对……
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