公告日期：2025-12-20

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 101
国旅文化投资集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届
董事会董事长的议案》。

同意选举何新跃先生担任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月18 日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈战略与投
资委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有
限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员
会工作制度〉的议案》。

为适应新形势下上市公司战略发展及经营管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会同意制定《国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度》。

制定后的《国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈预算与审
计委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈薪酬与考
核委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈提名委员
会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公
司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届
董事会专门委员会委员的议案》。

同意根据中国证监会以及公司董事会战略与投资委员会、提……
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