公告日期：2025-12-04

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会文件

2025 年 12 月 19 日

目 录

1、国旅联合 2025 年第六次临时股东会议程 P3
2、议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》P5
3、议案 2：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》P64、议案 3：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》P8

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2025 年 12 月 19 日 星期五 下午 14:30

现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦A 座 19 层会议室
主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 宣读并审议以下议案：

1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》；

2.00、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；

2.01 提名何新跃先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

2.02 提名李颖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.03 提名胡珺女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.04 提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

3.00、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；

3.01 提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人
3.02 提名胡大立先生为公司第九届董事会独立董事候选人
3.03 提名谢奉军先生为公司第九届董事会独立董事候选人
三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、 提名并选举监票人。

五、 会议表决。
六、 统计表决结果，向股东会报告。
七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
八、 形成股东会决议并宣读。
九、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司
2025 年 12 月 19 日
国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件之一

国旅文化投资集团股份有限公司

关于公司第九届董事会独立董事津贴标准

各位股东及股东代表：

经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准保持不变，为每人每年 10.00 万元（含税）。
以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
国旅文化投资集团股份有限公司
2025 年 12 月 19 日
国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件之二

国旅文化投资集团股份有限公司

关于公司董事会换届暨

选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为使公司董事会保持决策的连续性，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》和《上市公司治理准则》的有关规定，启动本次换届选举事宜。

现根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，并综合了公司股权状况、公司业务发展需要、股东单位推荐、候选人的素质、经验，在尊重候选董事本人的意愿的前提下进行提名，同时董事候选人已经公司董事会提名委员会任职资格审查通过。

根据《公司章程》的规定，公司董事会非独立董事人数为 4 人。根据公司股权状况，结合股东单位推荐意见、候选人的知识结构、专业经验，提名下列非独立董事候选人 4 名。分别为：

1、非独立董事候选人何新跃先生简历：

何新跃，男，1973 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任；江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记（期间兼任江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理）；江西省工业投资公司总经理；江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会董事、董事长；江西省旅游集团党委委员、副总经理。

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