公告日期：2025-11-25

国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会文件
2025 年 12 月 10 日

目 录

1、国旅联合 2025 年第五次临时股东大会议程 P3
2、议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》P4
3、议案 2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》P5
4、议案 3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》P6
5、议案 4：《关于取消公司监事会的议案》P7
6、议案 5：《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议
案》 P8

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2025 年 12 月 10 日 星期三 下午 14:30

现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦A 座 19 层会议室
主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 宣读并审议以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于取消公司监事会的议案》；

5、《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。

三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、 提名并选举监票人。

五、 会议表决。

六、 统计表决结果，向股东大会报告。

七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。

八、 形成股东大会决议并宣读。

九、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司
2025 年 12 月 10 日
国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件之一

国旅文化投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会及废止监事会相关制度，并对公司于 2023 年 7 月修订的《国旅文化投资集团股份有限公司章程》进行全面修改，制作《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2025 年修订）》。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过本议案后，《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2025年修订）》正式生效施行，现行的《国旅文化投资集团股份有限公司章程》同时废止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司
2025 年 12 月 10 日
国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件之二

国旅文化投资集团股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，以及《公司章程》的修订情况，对公司于 2024 年 3 月修订的《国旅文化投资集团股份有限公司股东会议事规则》进一步修订，并制作《国旅文化投资集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过本议案后，《国旅文化投资集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》正式生效施行，现行的《国旅文化投资集团股份有限公司股东会议事规则》同时废止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司
2025 年 12 月 10 日
国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件之三

国旅文化投资集团股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

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