公告日期：2025-11-25

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 094
国旅文化投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24
日召开的董事会 2025 年第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等修订公司部分治理制度的议案。同日，公司召开监事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。

一、取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司章程及其附件的修订情况

公司拟对《公司章程》及其附件进行修改，其附件修改包括《股东大会议事规则》（修改后将变为“《股东会议事规则》”）和《董事会议事规则》的修改、《监事会议事规则》的废止，议案尚需提交股东大会审议，《公司章程》修订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范国旅文化投资集团股份有限公 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，
司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国
有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改〔1998〕834 号文批准，以发起方式设立； 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改〔1998〕834 号文批准，以发起方式设立；
在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3200001104351。 在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3200001104351。
2016 年 4 月 13 日，经江苏省市场监督管理局核准，公司统一社会信用代码为
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