公告日期：2025-09-11

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 081
国旅文化投资集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋嘉莱特沁
庐国际酒店 3 楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 716

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,022,592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.1782

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 114,312,643 95.8841 4,592,049 3.8518 314,900 0.2641

2、 议案名称：《关于本次重大资产重组方案的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 113,871,643 95.5142 5,108,949 4.2853 239,000 0.2005

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类、面值及上
市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 113,717,743 95.3851 5,171,249 4.3376 330,600 0.2773

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—定价基准日、定价原则及发
行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 113,012,543 94.7936 5,961,149 5.0001 245,900 0.2063

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行对象

审议结果：通……
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