公告日期：2025-09-09

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 079
国旅文化投资集团股份有限公司

关于召开重大资产重组投资者说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日
下 午 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了重大资产重组投资者说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2025 年 9 月 5 日在指定信息披露媒体披露了《国旅文化投资集团股
份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会预告的公告》（公告编号：2025-临 078）。

2025 年 9 月 8 日下午 15:00-16:00，公司董事长何新跃先生、董事兼总经理
李颖先生、副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生、财务负责人李文才先生、独立董事谢奉军先生出席了本次说明会，公司针对拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

1、本次重组对于上市公司改善经营状况有何意义

回复：投资者您好，通过本次交易，上市公司新增包装饮用水业务，快速填补上市公司在自主品牌消费产品上的空缺，完善了上市公司在旅游消费领域的布
局。本次交易完成后，上市公司资产质量、盈利能力和持续经营能力明显提高。
润田实业 2023 年、2024 年营业收入分别为 11.5 亿元、12.6 亿元，净利润分别
为 1.47 亿元、1.77 亿元，其注入将显着提升上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润等核心财务指标将大幅提升，以 2024 年末模拟合并后测算，其中净资产将提升 1575.92%
至 14.2 亿元，资产负债率显着下降至 34.87%，营业收入增长 345.48%至 16.25
亿元，净利润从亏损 6,400 万元变动至盈利 1.11 亿元，从根本上改善经营状况，大幅度提升盈利能力和投资价值。期待您的持续关注！

2、李总您好，咨询一下润田未来 5-10 年的战略规划愿景，大股东长旅集团是否还会考虑其他资产注入，如何跟润田起到协同作用

回复：投资者您好，并购完成后，上市公司将形成包装饮用水为龙头、互联网数字营销业务和跨境电商业务为两翼的业务结构。公司将充分利用润田实业在消费品领域的生产和供应链优势，结合上市公司原有的数字营销和跨境电商渠道，加速线上线下业务融合，拓展销售渠道，提升品牌影响力，实现产业链的贯通和协同效应。 根据国资的统一部署，润田实业已着手制定十五五发展规划。在未来发展策略上，一是润田实业将持续以“润田翠”两元及以上矿泉水作为主导产品，同时抢占优质矿泉水资源。二是重点市场做大规模。未来三年继续强化当前在江西省的市场龙头地位，特别提高两元水及饮料产品的市场份额，依托东北地区现有市场基础，着力将其建设为第二个主要市场；利用天然含硒矿泉水等中高端产品积极开拓以上海为中心的华东地区市场。三是加强研发创新、丰富产品矩阵。润田实业将加大投入，持续推进丰富多元化的纯净水、矿泉水规格类型以及推出非水类饮品、上市，加强中高端产品市场的开拓。 上市公司控股股东暂无其他资产注入的明确计划，未来如有相关资产注入，将依据相关规则和信息披露要求及时准确向投资者公告。期待您的持续关注！

3、从财务角度来看，请问此次润田重组成功与否，是否影响公司摘帽

回复：您好，本次交易完成后，公司总资产、净资产、营业收入、净利润和每股收益都将大幅度提升，显着提高上市公司质量和投资价值。针对摘除风险警示情形，公司已于 3 月 29 日就行政处罚所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述。根据相关监管规则的要求，待相关行政处罚决定书已满 12 个月后，
公司将争取尽快申请撤销风险警示。期待您的持续关注！

4、本来股本是 5.05 亿股，居然计划要发行股份 6.58 亿股按 3.2 元价格给
润田原股东（……
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