公告日期：2026-01-24

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-001
牡丹江恒丰纸业股份有限公司

十一届董事会第十六次会议决议暨

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2026 年度预计日常关联交易金额无需提交股东会审议。

2026 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月
19 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第十六
次会议的通知。会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃
权,审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事李迎春、梁德权、周再利回避表决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计情况和执行情况

2025 年日常关联交易全年预计金额 17,770 万元，2025 年实际发生金额 14，
117.23 万元，全年未超过股东会授权金额。具体情况如下：

上年预计 上年实际发生 预计金额与实际
关联交 关联人 不含税金 不含税金额 发生金额差异较
易类别 额 （万元） 大的原因

（万元）

委 托 关 黑龙江恒元汉麻科 450 341.53

联 人 加 技有限公司

工产品、 四川锦丰纸业股份 15000 12225.56 根据实际业务需求
商品 有限公司 调整。

小计： 15450 12567.09

接 受 关 牡丹江恒丰纸业集 1400 1242.45

联 人 提 团有限责任公司

供 的 劳 黑龙江恒元汉麻科 120 96.23

务 （ 安 技有限公司

保） 小计： 1520 1338.68

委 托 关 黑龙江恒元汉麻科

联 人 销 技有限公司 200 107.86

售 其 产
品、商品

（ 代 理 小计： 200 107.86

费）

牡丹江恒丰纸业集 100 9.26

团有限责任公司

黑龙江恒元汉麻科 100 11.42

其他 技有限公司

四川锦丰纸业股份 400 82.92

有限公司

小计： 600 103.60

合计： 17770 14117.23

注：2025 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2025 年年度报告
披露的数据为准。

（三）公司 2026 年度日常关联交易的预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。2026 年日常关联交易包括向关联方购买原料、接受劳务、委托加工、销售材料、动力等业务。全年预计金额9,820 万元，具体情况如下：

本次预计金
关联交易 本次预计 占同类 上年实际发占同类业额与上年实
类别 关联人 不含税……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。