公告日期：2025-05-24

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-029

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：公司第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日

至2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 √

2 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议 √

案

3.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的 √

议案

3.01 交易价格及支付方式 √

3.02 发行股份的种类和面值 √

3.03 定价基准日、定价依据和发行价格 √

3.04 发行方式 √

3.05 发行对象和发行数量 √

3.06 锁定期安排 √

3.07 上市地点 √

3.08 过渡期损益安排 √

3.09 关于滚存未分配利润的安排 √

3.10 本次交易决议有效期 √

4 关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购 √

买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及

其摘要的议案

5 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议 √

的议案

6 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议 √

之补充协议的议案

7 关于本次交易不构成重大资产重组以及重组上 √

市的议案

8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 √

办法》第十一条、第四……
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