公告日期：2025-05-24

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-026

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开十一
届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度进行相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东

和债权人的合法权益，规范公司

第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的组织和行为，根据《中华人民

人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
共和国公司法》（以下简称“《公

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
证券法》（以下简称“《证券

1 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》
法》”）、《中国共产党章程》

（以下简称“《党章》”）、《上海证券交易
（以下简称“《党章》”）、《上

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
海证券交易所上市公司自律监

作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他
管指引第 1 号——规范运作》、

有关规定，制订本章程。

《上市公司独立董事管理办法》

和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的

2 时辞去法定代表人。

法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

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