公告日期：2025-04-29

十一届董事会会议资料

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2024年审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”） 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2024年度履职情况报告 如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司十一届董事会由张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生、李迎春先生、 张成龙先生五位委员组成，其中:张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生为独立 董事,主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人数占委员 会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员会人数比 例的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员全年共召开了 7 次会议，会议召开情况如下：

召开日期 届次 议案

十届十一次审计委 审议《关于追认 2023 年度日常关联交易事项的议
2024 年 2 月 28 日 案》。

员会

审议以下议案：

1、《关于公司 2023 年审计委员会履职情况报告的
议案》；

2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
十届十二次审计委 3、《关于公司 2024 年预计日常关联交易金额的议
2024 年 3 月 13 日 案》；

员会

4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》；

5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》。

十一届一次审计委 审议《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议
2024 年 4 月 15 日 案》。

员会

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十一届二次审计委

2024 年 4 月 28 日 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
员会

十一届三次审计委 审议《关于公司年审会计师事务所选聘文件的议
2024 年 7 月 29 日 案》。

员会

审议以下议案：

十一届四次审计委 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
2024 年 8 月 19 日 2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
员会

为公司审计机构的议案》。

十一届五次审计委

2024 年 10 月 29 日 审议《关于公司 2……
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