公告日期：2025-04-29

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。

（三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事
会工作报告的议案》。

上述议案需经股东大会审议通过。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务
决算和 2025 年度财务预算报告的议案》。

上述议案需经股东大会审议通过。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年年度报
告及摘要的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年预计日
常关联交易金额的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事李迎春、周再利回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

上述议案需经股东大会审议通过。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度可持
续发展报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度独立
董事述职报告的议案》。

公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年审计委
员会履职情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

11、同意提交股东大会议审议《关于公司董事 2025 年报酬的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司高级管理人员
2025 年报酬的议案》。

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