公告日期：2025-04-29

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2024年独立董事述职报告

（张晓慧）

本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、 基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员；2003 年至今就职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、财务管理系副主任、财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导委员会委员，具有独立董事资格、高级双师资格，2017 年 1 月获得黑龙江省会计领军人才称号，任牡丹江市第十届、十一届、十二届、十三届政协委员，曾任中国教育会计学会职业教育分会常务理事、内部控制专家。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，2 次股东大会。具体出席情况如下：

2024 年度独立董事出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方 委托出 出席股东
事会次数 席次数 式参加次 席次数 缺席次 大会次数
数

张晓慧 8 8 7 0 0 2

（二）专门委员会参会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，董事会审计委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。具体出席情况如下：

2024 年度出席专门委员会情况

单位：次

薪酬与考核委

姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会
员会

张晓慧 7 1

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。包括积极亲赴黑龙江省证监局参加“黑龙江省上市公司董监高培训班”，实地调研公司生产经营并参加学习贯彻证监会颁布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》暨公司 2024 年战略研讨会会议，参加黑龙江上市公司协会举办的《关于举办加快发展新质生产力与企业高质量发展主题交流活动的通知》会议，开展新质生产力深入调研交流，参加独立董事专门会议根据新质生产力的发展趋势，结合公司的实际情况，和其他独立董事一起初步拟定形成《恒丰纸业新质生产力报告》的议题，并通过开展公司新质生产力调研工作方案，形成阶段性成果，编制出公司新质生产力调研报告初稿，提交公司进一步研讨完善。

结合公司进行的并购项目，参加独立董事专门会议专题讨论听取公司董事会关于锦丰并购项目的工作情况，并且亲自去四川锦丰进行现场考察调……
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