公告日期：2025-12-30

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-041
精伦电子股份有限公司

关于拟聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）

● 聘请会计师事务所的简要原因：因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间
安排变化等原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，故
中审众环于 2025 年 12 月 11 日向公司提出辞任申请。为保障公司 2025 年度审计工
作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经沟通
协商，公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，期限一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所
进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并
确认无异议。

● 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，本事项
尚需公司股东会审议通过。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会
第九次会议（临时会议），审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012 年 02 月 02 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B
（5）首席合伙人：谭旭明

（6）基本介绍：旭泰事务所成立于 2012 年 2 月 2 日，持有深圳市财政局深财会（2012）
6 号批文及编号 47470253 会计师事务所执业证书。2021 年 2 月 2 日通过财政部、证监会从
事证券服务业务会计师事务所备案，目前全国设立分所 12 个，10 个分所已经获取执业证书。
（7）人员信息：截至目前，旭泰事务所合伙人数量 16 人，注册会计师人数 110 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 30 人。

（8）财务情况：2024 年业务收入 2,200.52 万元，其中审计业务收入为 1,576.03 万元，
证券业务收入为 191.75 万元（以上数据经审计）。

（9）客户情况：自 2021 年通过证券资质备案以来，旭泰事务所年度财务报表累计审计
上市公司 7 家，新三板公司 17 家，客户涉及的主要行业包括：制造业、科学技术与服务业、软件和信息技术服务业、化妆品及卫生用品零售等，与精伦电子同行业公司 3 家，旭泰事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

旭泰事务所已累计计提职业风险基金453.92万元，购买的职业保险累计赔偿限额为500万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。近三年，旭泰事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

旭泰事务所近三年未有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999 年
12 月 30 日成为执业注册会计师。2014 年 1 月开始从事证券业务，曾在具有证券期货相关业
务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，并为中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人。2021 年 12 月开始在深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署了 2 家上市公司审计报告、7 家挂牌公司审计报告。

（2）签字注册会计师:张修培，2023 年 2 月成为执业注册……
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