公告日期：2025-05-31

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-024
精伦电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 471

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,964,576

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.0468
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事顾新宏先生、独立董事彭迅先生、独立董
事高燕女士因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的张飞律师、齐晨晨律
师亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,359,676 95.4347 3,168,200 4.0121 436,700 0.5532

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,535,376 95.6572 3,145,500 3.9834 283,700 0.3594
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,039,776 95.0296 3,487,200 4.4161 437,600 0.5543

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,128,376 95.1418 3,413,000 4.3221 423,200 0.5361

5、 议案名称：公司 2024 年度报告及年报摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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