公告日期：2025-05-23

精伦电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

（二〇二五年五月三十日）

股票简称：*ST 精伦

股票代码：600355

办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 邮政编码： 430223

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2024 年年度股东大会会序

会议时间：现场会议时间 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30

网络投票方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

一、宣布现场股东人数和代表股数

二、宣读 2024 年年度股东大会须知

三、宣布股东大会审议议案

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2024 年年度报告及年报摘要》；

6、审议《公司 2024 年独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

9、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

10、审议《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》；

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

12、审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

13、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

四、与会股东及股东代表发言及提问

五、投票表决

六、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读表决结果及股东大会决议

八、宣读法律意见书

九、宣布会议结束

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2024 年年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2025 年修订）》以及公司章程、公司股
东大会议事规则的有关规定，请与会股东知悉本次股东大会的以下安排：

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、公司董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为宗旨，依法履行职责。

三、出席现场会议的股东及股东代表，应提前合理时间到达会议现场，向秘书处工作人员和见证律师出示本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书，办理会议登记手续。
四、出席现场会议的股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、出席现场会议的股东及股东代表要求在股东大会发言的，请在办理会议登记手续时，向秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”。股东及股东代表在会议过程中要求发言的，请先联系秘书处工作人员协助。为提高议事效率，股东及股东代表在股东大会发言时，应遵循以下原则：

（一）有多位股东及股东代表要求发言的，按“先登记、先发言”的顺序一一进行。

（二）股东及股东代表发言时，应先向大会说明自身身份和当前持有的股份数额。

（三）股东及股东代表发言应文明、精炼、清晰，听取公司董事、监事、高级管理人员充分解答。
（四）对股东及股东代表提出的问题，一般由公司董事长、监事会主席、总经理或者财务负责人分别代表董事会、监事会或者经理层回答，回答方式应文明、精炼、清晰。

（五）在股东及股东代表投票表决环节，不再安排股东及股东代表发言。

六、在股东大会进行投票表决前，会议主持人主持股东及股东代表对议案进行审议。

七、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名方式投票……
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