公告日期：2026-05-28

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-018

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案的
公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2、股东会召开日期： 2026 年 6 月 5 日

3、股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600354 敦煌种业 2026/6/2

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

5.00 担保议案。

5.01 关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度
内签署相关法律文书的议案。

5.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。

5.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 5,000 万元。

5.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1,000 万元提供反担保的议案。

2、取消议案原因

因《关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》及子议案待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，公司2025 年年度股东会拟取消该议案。

三、 除了上述取消议案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告。 √

2 2025 年度利润分配预案。 √

3 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √

分之一的议案。

4 关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度 √

并授权董事长在授信额度内签署相关法律

文书的议案。

5 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案。

6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 √

合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案。

7 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年） √

股东回报规划》的议案。

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案。

9 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 √

度薪酬方案的议案。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通
过，会议决议公告于 2026 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站……
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