公告日期：2025-10-31

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-026
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十六次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于
2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-028）、《公司章程》（2025 年 10 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案。

序号 制度名称 赞成 反对 弃权 回避

1 修订《股东大会议事规则》 9 0 0

2 修订《董事会议事规则》 9 0 0

3 修订《独立董事工作制度》 9 0 0

4 修订《审计委员会议事规则》 9 0 0

5 修订《董事津贴制度》 - - - √

6 修订《信息披露管理制度》 9 0 0

7 修订《募集资金管理办法》 9 0 0

8 修订《董事会向经理层授权管理办法》 9 0 0

9 修订《董事会秘书工作制度》 9 0 0

10 制定《董事、高级管理人员离职管理办法》 9 0 0

11 制定《外派董事管理办法》 9 0 0

12 制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公 9 0 0

司股票管理制度》

13 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 9 0 0

14 制定《市值管理制度》 9 0 0

15 制定《董事会重大事项合规性审核制度》 9 0 0

16 制定《董事会议案管理办法》 9 0 0

17 制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》 9 0 0

18 制定《经理层向董事会报告工作制度》 9 0 0

19 制定《合规管理制度》 9 0 0

20 废止《董事选举产生办法》 9 0 0

上述修订《董事津贴制度》的议案已事先经薪酬与考评委员会审议通过，此议案涉及 7 位关联董事回避表决，参与本议案表决董事人数不足 3 人，故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中第 1、2、3、5、7、20 ……
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