公告日期：2026-02-04

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2026-007

成都旭光电子股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。
（二）前次募集资金使用及存放情况

2022年9月5日，本公司收到前次募集资金536,199,989.69元，并存放于公司募集资金专户。截至2025年10月31日，募集资金账户存储情况如下：

募集资金存放银 银行账号 初始存放金额（元） 余额（元）

行名称

成都银行股份有 1001300001054898 120,000,000.00 59,453.75
限公司犀浦支行
中信银行股份有

限公司成都锦江 8111001012800854425 120,000,000.00 32,213,661.68
支行
中国工商银行股

份有限公司成都 4402943029100134835 296,199,989.69 1,669.80
马超西路支行

募集资金存放银 银行账号 初始存放金额（元） 余额（元）

行名称
广东顺德农村商

业银行股份有限 801101001316867745 19,136,807.30
公 司 北 滘 支 行

（注2）

合 计 536,199,989.69 51,411,592.53

注1：中信银行股份有限公司成都银河王朝支行已更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行；

注2：电子封装陶瓷材料扩产项目的实施主体为公司下属二级子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司，公司以使用募集资金向其提供借款的方式实施电子封装陶瓷材料扩产项目,并与该公司、保荐机构及广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，根据协议约定，前述借款资金存入在北滘支行设立的募集资金专户，实行集中监管。

截至2025年10月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 55,000.00

减：发行费用 1,549.59

募集资金净额 53,450.41

减：置换预先投入募集资金金额 12,806.19

减：直接投入募投项目金额 36,362.85

加：利息收入及理财收益减除手续费 859.79

募集资金余额 5,141.16

二、前次募集资金使用情况

截至2025年10月31日，前次募……
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