公告日期：2025-11-25

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-057
成都旭光电子股份有限公司

旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理
制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

（一）修订《公司章程》并取消监事会废止《监事会议事规则》的原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）进行修订，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。

（二）《章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见附件《〈章程〉修订对比表》，《章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、
“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化及援引条款序号的相应调整、部分条款中将“或”修改为“或者”、标点符号及格式的调整等，不涉及权利义务变动，不再逐项列示。修订后的《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《章程》附件的修订情况

根据新修订的公司《章程》对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了相应修订，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订内容详见附件《〈股东会议事规则〉修订对比表》《〈董事会议事规则〉修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他修订、制定制度的清单

序 制度名称 类型 是否提交
股东会审
号 议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 董事会专门委员会实施细则 修订 是

3 关联交易制度 修订 是

4 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 修订 是

5 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 否

7 对外投资管理制度 修订 否

8 总经理工作细则 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 重大信息内部报告制度 修订 否

12……
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