公告日期：2025-10-30

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-048
成都旭光电子股份有限公司

关于参股公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北京衡煜科技有限公司（以下简称“北京衡煜”）拟将其注册资本由2,000万元减至941.07万元，公司在本次减资前出资额为825万元，本次减资后出资额变更为388.19万元。本次减资完成后，北京衡煜各股东的持股比例不变，公司仍持有北京衡煜41.25%股权。

●公司总工程师陈军平在北京衡煜任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次减资事项构成关联交易。

●本次关联交易事项未构成重大资产重组。

●本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述

（一）基本情况

北京衡煜系本公司参股公司，公司持有其 41.25%股权。为配合北京衡煜整体发展规划及实际经营需要，进一步优化资源配置、提升资金使用效率，其全体股东拟按各自持有比例进行等比例减资，合计减少认缴出资 1,058.93 万元、减少实缴出资 450 万元。其中，公司拟减少认缴出资 436.81 万元、减少实缴出资330.88 万元；北京华茂通益科技有限责任公司拟减少认缴出资 381.22 万元、减少实缴出资 37.06 万元；北京月河清源科技有限公司拟减少认缴出资 201.20 万元、减少实缴出资 42.35 万元；成都煜成企业管理合伙企业（有限合伙）拟减少
认缴出资 39.71 万元、减少实缴出资 39.71 万元。本次减资完成后，北京衡煜的注册资本由原 2,000 万元减少至 941.07 万元。减资前后各股东对参股公司的持股比例保持不变，公司仍持有其 41.25%的股权。

公司总工程师陈军平在北京衡煜任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次减资事项构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参股公司减资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次参股公司减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及交易标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：北京衡煜科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110114MAC51PCK7J

3、成立时间：2022 年 11 月 22 日

4、企业类型：其他有限责任公司

5、注册地址： 北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元
509 室

6、法定代表人： 宋军

7、注册资本： 2,000 万元

8、经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；合同能源管理；软件开发；信息技术咨询服务；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；数据处理和存储支持服务；新能源原动设备销售；网络设备销售；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；对外承包工程；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、主要股东:成都旭光电子股份有限公司持有 41.25%的股权，成都煜成企业管理合伙企业(有限合伙)持有 3.75%的股权，北京月河清源科技有限公司持有19%的股权，北京华茂通益科技有限责任公司持有 36%的股权。

10、最近一年又一期的主要财务数据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。