公告日期：2025-05-17

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-035
山东高速股份有限公司

第六届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十三次会议
于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专
人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》。

会议同意于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见
公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-036。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025 年 5 月17 日

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