公告日期：2025-10-30

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-032
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和
书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 9:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(二)关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，提名李俊岗先生为公司副总经理候选人。董事会审议同意聘任李俊岗先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

李俊岗先生简历：

李俊岗，男，1975 年 10 月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。
历任阳煤集团基建部煤炭工程科科长助理、阳煤集团基建部矿建工程管理科科长助理、阳煤集团基建部矿建工程管理科科长、阳煤集团基建部副部长、华阳泊里公司党总支书记、华阳一矿副矿长、华阳泊里公司总经理、华阳东泊铁路运输公司总经理、华阳泊里公司董事长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。

(三)关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

制度全文详见……
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