公告日期：2025-05-01

证券代码：600346

恒力石化股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

中国·苏州

2025 年 5 月

目 录

目 录 ...... 1
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 4
会议议案 ...... 6

议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6

议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9

议案三：《2024 年年度报告》及摘要 ......11

议案四：2024 年度财务决算报告 ......12

议案五：2024 年度利润分配方案 ......13

议案六：关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案 ...... 14

议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 15

议案八：关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案 ...... 16

议案九：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ...... 20

议案十：关于 2025 年度担保计划的议案 ...... 21

议案十一：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 ...... 25

议案十二：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26

2024 年度独立董事述职报告（刘俊） ......28

2024 年度独立董事述职报告（薛文良） ......33

2024 年度独立董事述职报告（邬永东） ......38

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

七、投票表决的有关事宜

本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

1、现场会议参加方式

股权登记日（2025 年 4 月 28 日）收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2025 年 4 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

2、网络投票表决方法

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的……
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