公告日期：2025-04-17

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-015
恒力石化股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话方式发出会议
通知，于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、 《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、 《2024 年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要中的财务信息。

公司《2024 年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、 《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、 《2024 年度利润分配方案》

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利 0.45
元（含税）。截至本公告日，公司总股本 7,039,099,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,167,594,903.70 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 44.97%。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、 《关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》

公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议中，全体董事在讨论其本人薪酬事项时履行了回避义务。

本议案将直接提交股东大会审议。

七、 《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

公司非董事高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 《关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计。关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；公司监事会发表了审核意见。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司 2025 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 40.17 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关……
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