公告日期：2025-10-31

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-041
武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于取消监事会暨修改《公司章程》部分条款及公
司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”) 于
2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及公司治理制度的议案》，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为了进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项

前，公司第十届监事会仍将按照相关法律法规和规范性文件及现行

《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、

公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，

维护公司和全体股东的利益。

二、修改《公司章程》部分条款情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规

范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

部分条款进行修改。主要是：删除监事会、监事等内容，监事会职

权由董事会审计与风险管理委员会行使；将股东大会表述调整为股

东会；公司董事会设职工董事 1 名；并依据中国证监会《上市公司

章程指引》对部分章节表述进行修正优化，修订相关条款顺序及序

号。

《公司章程》修订的具体内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 《公司法》）、《中华人民共和国证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《上市公 法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司章程指引》和其他有关规定，制订本章 司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。 程。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
2 第八条 董事长为公司的法定代表人 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

序号 修订前 修订后

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或……
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