公告日期：2025-05-23

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,605,243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.0185

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。

(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 217,507,942 99.9552 90,901 0.0417 6,400 0.0031

2、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 217,505,742 99.9542 93,101 0.0427 6,400 0.0031

3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 217,504,542 99.9537 94,301 0.0433 6,400 0.0030

4、议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 68,401,884 99.8550 92,901 0.1356 6,400 0.0094

5、议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%）……
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