公告日期：2025-04-30

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估
报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长江通信”）通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“信科财务公司”或“财务公司”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系
依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，公司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。

2021 年 1 月 25 日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电
信科学技术研究院有限公司持有的财务公司的全部股权，2021 年 1月 25 日，已完成股权变更，变更后财务公司股权结构为：中国信息
通信科技集团有限公司出资 10.00 亿元，持股比例 100.00%。2022年 9 月 2 日，财务公司名称由大唐电信集团财务有限公司变更为信科（北京）财务有限公司。

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。

二、 财务公司内部控制基本情况

（一）控制环境

信科财务公司由单一股东出资设立，已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者，董事会决定信科财务公司重大事项，向股东负责，以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。

组织架构图如下：

股东

监事

董事会

风险控制委员会

总经理

副总经理/总经理助理 贷款审查委员会

综 信 计 结 公 金 业 风 审
合 息 划 算 司 融 务 险 计
管 技 财 业 业 业 开 管 稽
理 术 务 务 务 务 发 理 核
部 部 部 部 部 部 部 部 部
董事会：负责向股东报告工作；执行股东的决定；审定财务公
司的经营计划和投资方案；制订财务公司的年度财务预算方案、决
算方案；制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订财务
公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订财务公
司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定财务公司内部管
理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根
据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员及
其报酬事项；审议批准财务公司特殊奖罚的方案；决定财务公司的
……
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