公告日期：2025-04-30

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012
武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2024 年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月25日，公司召开第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并形
在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2025年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。

2、审计与风险管理委员会审议情况

2025年4月9日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避表决，其他8名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

经公司 2023 年年度股东大会批准，2024 年度预计的日常关联交
易金额为 14,893 万元，实际发生的日常关联交易金额为 2,761 万元，在批准范围之内，具体情况如下：

单位：万元

关联交 关联方 2024 年预 占同类业务 2024 年实际 占同类业务
易内容 计金额 比例 发生金额 比例

武汉烽火信息集成有限 4,000 3.88% 241 0.26%
责任公司

兴唐通信科技有限公司 3,000 2.91% 85 0.09%

电信科学技术第五研究 1,000 0.97% / /
所有限公司

销售商 武汉虹信技术服务有限 603 0.59% 565 0.61%
品、提 责任公司
供服务 烽火通信科技股份有限

公司 150 0.15% / /

南京烽火天地通信科技 50 0.05% 36 0.04%
有限公司

其他关联方 3,500 3.40% 441 ……
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