公告日期：2025-04-30

兴业证券股份有限公司

关于武汉长江通信产业集团股份有限公司

变更募投项目暨部分募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对长江通信变更募投项目暨部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691 号），上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000 万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具了《武汉长江
通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZE10649 号）。

为规范上市公司募集资金管理和使用，上市公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》及其他文件，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司本次发
行募集配套资金募集资金使用情况下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集配 截至 2024 年 12 月 截至 2024 年 12 月

号 套资金金额 31 日累计投入金额 31 日项目投入进度

1 智慧应急指挥产品 31,754.58 - -
升级及产业化项目

2 营销网络建设项目 10,414.81 19.70 0.19%

下一代智慧应急数

3 字化转型关键技术 17,510.61 841.37 4.80%
研究项目

4 补充流动资金 3,887.31 3,892.18 100.13%

5 中介机构费用 790.14 790.14 100.00%

合计 64,357.45 5,543.41 -

注：根据上市公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，上市公司将中介机构费用（包括不含税发行费用）金额由 1,500.00 万元调整为 1,432.69 万元，扣除不含税发行费用后中介机构
费用金额为 790.14 万元；将补充流动资金金额由 3,820.00 万元调整为 3,887.31 万元及上市公司募集资金专
户向上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）增资实施时账户中产生的利息。

三、募集资金投资项目的重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。上市公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建设用地尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致搁置超过一……
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