公告日期：2025-04-30

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-015
武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第七次会议和第十
届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》。同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”进行了重新论证，并对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整了投资规模、投资结构，优化了部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问发表了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股
51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币649,999,990.52 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80元后，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZE10649 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件，截至 2024 年 12 月31 日，公司本次发行募集配套资金募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集配套 截至 2024 年 12 月 31 截至 2024 年 12 月 31
号 资金金额 日累计投入金额 日项目投入进度

1 智慧应急指挥产品 31,754.58 - -
升级及产业化项目

2 营销网络建设项目 10,414.81 19.70 0.19%

下一代智慧应急数

3 字化转型关键技术 17,510.61 841.37 4.80%
研究项目

4 补充流动资金 3,887.31 3,892.18 100.13%

5 中介机构费用 790.14 790.14 100.00%

合计 64,357.45 5,543.41 -

注：根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，公司将中介机构费用
（包括不含税发行费用）金额由 1,500.00 万元调整为 1,432.69 万元，扣除不含税发行费用后中介机构费用

金额为 790.14 万元，将补充流动资金金额由 3,820.00 万元调整为 3,887.31 万元及公司募集资金专户向上海

迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）增资实施时账户中产生……
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