公告日期：2025-04-30

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2024 年度董事会审计与风险管理委员会

履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎履行职责。现就公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

报告期内，公司完成董事会换届，经第十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、委员。公司第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李银香女士（主任委员，具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事李克武先生和董事吴志宏先生三名成员组成，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。公司董事会审计与风险管理委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议 会议召开时间 会议内容

审计与风险管理 审计机构就公司 2023 年年度报告审计工作与
委员会 2024 年第 2024 年 2 月 26 日 治理层的第一次沟通

一次会议

1、审计机构就公司 2023 年度财务报告审计工
作与治理层的第二次沟通；

2、审议《2023 年度利润分配预案》；

3、审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的
议案》；

4、审议《关于与信科（北京）财务有限公司
续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
审计与风险管理 5、审议《关于对信科（北京）财务有限公司
委员会 2024 年第 2024 年 4 月 18 日 的风险持续评估报告》；

二次会议 6、审议《2023 年度内部审计工作报告》；

7、审议《2023 年度内控体系工作报告》；

8、审议《2024 年度重大经营风险预测评估报
告》；

9、审议《2023 年度法治工作总结》；

10、审议《2024 年度内部审计工作计划》；
11、审议《2023 年度内部审计工作质量自评估
报告》

1、关于 2023 年度报告的第三次沟通；

2、审议《2023 年度财务决算报告》；

审计与风险管理 3、审议《关于会计估计变更的议案》；

委员会 2024 年第 2024 年 4 月 26 日 4、审议《2023 年度内部控制自我评价报
三次会议 告》；

5、审议《2023 年度董事会审计与风险管理委
员会履职报告》；

……
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