公告日期：2025-04-30

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-009

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第十届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日上午九点三十分在
公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月11 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席詹丛红女士主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》。

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，恪尽职守、认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金管理以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会成员通过列席公司股东大会和历次董事会，依法对公司生产经营、财务状况、股东大会和董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，密切关注并监督公司董事和高级管理人员履职情况。公司监事会认为：

1、公司能够按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定的要求规范运作，股东大会及董事会召集、召开和决策程序合法有效；股东大会和董事会决议能够得到较好地落实；经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度。

2、公司董事及高级管理人员勤勉尽职履责，规范开展各项工作，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形；
3、公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2023 年度财务报告、2024 年一季度、半
年度、三季度报告进行了认真审查和监督，重点关注了会计资料的真实性、完整性、财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等。经核查，监事会认为：

1、公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告的编制、审核符合法律法规及公司相关规章制度的要求，客观、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司聘请的致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

的规定；报告编制和披露期间，监事会未发现参与年报编制和审计的人员违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

（三）监督公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。公司监事会对公司关联交易事宜均发表意见。公司监事会认为：

1、公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》等规定，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，没有违反公开、公平、公正原则，在股东大会和董事会审议关联交易事项时，关联股东和关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

2、相关关联交易均按公允的市场价格进行，没有损害公司和中小股东利益的行为。

（四）监督公司利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了 2023 年度利润分配。本次分配以
329,612,132 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.8 元（含
税），共分配现金红利 26,368,970.56 元（含税）。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席 2023 年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事会认为：公司利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利
真实、准确、完整地披露了利润分配情况。

（五）监督公司内部控制情况

报告期内，监事会按照相关法律法规的要求，对公司内部控制、合规管理情况进行监督，加强与公司经营管理层的沟通交流，对公司《内部控制自我评价报告》以及内部控制制度的建立和运行情……
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