公告日期：2025-11-13

陕西航天动力高科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程 ......3
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 5

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日的
9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东会审议如下议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日
召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025年年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年,具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011-01-24

组织形式：特殊普通合伙注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

2024 年度经审计的收入总额：47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，
证券业务收入 15.05 亿元；2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，
审计收费 8.54 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 37 家。

2024 年度上市公司审计客户主要行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业,制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，卫生和社会工作，综合等。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备风险承担能力，职业风险基金余额为 1.71 亿元。购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁） 被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果

人 裁）人 事件 裁）金额

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金
金亚科技、 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法
投资者 周旭辉、立 2014 年报 尚余 500 院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的
信 万元 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目
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