公告日期：2025-09-20

陕西航天动力高科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月

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目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
关于修订《公司章程》的议案 ...... 5
关于取消监事会的议案 ...... 6
关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... 7
关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 8
关于为控股子公司贷款提供担保的议案 ...... 9
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2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月26日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月26日的9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2025 年 9 月 26 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于取消监事会的议案》；

3、审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

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4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

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关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。相关公告及修订后的制度全文
详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》(临 2025-033 号)《航天动力章程（2025 年 9 月修订）》。

以上议案，请审议。

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关于取消监事会的议案

各位股东：

公司拟取消监事会及监事设置，具体说明如下：

一、取消监事会的依据及合理性

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，公司董事会审计委员会将行使监事会的相关职权。基于此，公司拟取消监事会及监事的设置，原公司《监事会议事规则》相应废止。

二、监事会职权替代安排

取消监事会后，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会依法承接，包括：（1）检查公司财务，审核财务报告及相关文件；（2）监督董事、高级管理人员履职，对违规行为提出纠正或罢免建议；（3）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集职责时主持会议；（4）向股东会提出提案等。

三、过渡期安排

在股东大会审议通过本事项前，监事会及监事仍按有关法律、行政法规和《公司章程》规定履行职责。

公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

以上议案，请审议。

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关于修订《公司股东会议事规则》的议案……
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