公告日期：2025-09-11

陕西航天动力高科技股份有限公司
章 程

（2025 年 9 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 6
第三章 股份 ...... 7
第一节 股份发行 ...... 7
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东 ...... 10
第一节 一般规定 ...... 10
第二节 股东的权利和义务 ...... 10
第三节 控股股东及实际控制人 ...... 13
第四节 关联交易 ...... 16
第五章 股东会 ...... 17
第一节 一般规定 ...... 17
第二节 年度股东会 ...... 20
第三节 临时股东会 ...... 21
第四节 股东会的召集 ...... 21
第五节 股东会的通知 ...... 23
第六节 股东会提案 ...... 24

第七节 股东会的召开 ...... 24
第八节 股东会表决程序 ...... 27
第九节 股东会决议 ...... 29
第十节 董事选举程序 ...... 30
第十一节 股东会会议记录 ...... 32
第十二节 股东会对董事会的授权 ......33
第六章 公司党委 ...... 34
第七章 董事和董事会 ...... 37
第一节 董事 ...... 37
第二节 独立董事 ...... 41
第三节 董事会 ...... 46
第四节 董事会秘书 ...... 50
第五节 董事会专门委员会 ...... 52
第八章 高级管理人员 ...... 54
第九章 绩效评价与激励约束机制 ...... 56
第一节 董事、高级管理人员的绩效评价 ......56
第二节 高级管理人员的激励与约束机制 ......56
第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 57
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 57

第一节 财务会计制度 ...... 57
第二节 利润分配 ...... 58
第三节 内部审计与法律顾问制度 ......61
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 62
第十二章 持续信息披露 ...... 63
第十三章 利益相关者 ...... 63
第十四章 通知和公告 ...... 64
第一节 通知 ...... 64
第二节 公告 ...... 65
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 65
第一节 合并、分立、增资和减资 ......65
第二节 解散和清算 ...... 67
第十六章 修改章程 ...... 69
第十七章 附则 ...... 69

陕西航天动力高科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为了维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）、公司
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经陕西省人民政府陕政函〔1999〕
256 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。

公司在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91610000713592579L。

第三条 公司于 2003 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股六千五百万股，全部为境内投资人以
人民币认购的内资股，于 2003 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市。

公司于 2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，向原股东配售五千五
百五十万股新股，实际配售五千四百六十八万三千一百七十四股新股，于 2010 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。

公司于 2012 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行不超过八
千万股新股，实际发行七千九百四十二万股，于 2013 年 3 月 27 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：

中文：陕西航天动力高科技股份有限公司；

英文：Shaanxi Aerospace Power Hi-tech Co.，Ltd。

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