公告日期：2025-09-11

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和制定

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）于 2025 年 9
月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 现条款 修订后条款

1 第一条 为维护陕西航天动力高科技股 第一条 为了维护陕西航天动力高科技
份有限公司（以下简称“公司”）、公司 股份有限公司（以下简称公司）、公司股
股东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公
组织和行为，坚持和加强党的全面领 司的组织和行为，坚持和加强党的全面
导，根据《中华人民共和国公司法》(以 领导，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》)、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
共产党章程》（以下简称《党章》）及其 国共产党章程》（以下简称《党章》）及
他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

2 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司。公司经 关规定，经陕西省人民政府陕政函
陕西省人民政府陕政函[1999]256 号文 [1999]256 号文批准，以发起方式设立
批准，以发起方式设立；在陕西省工商 的股份有限公司。

行政管理局注册登记，取得营业执照， 公司在陕西省工商行政管理局注册登
营 业 执 照 号 为 统 一 社 会 信 用 代 码 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91610000713592579L。 91610000713592579L。

3 第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。董事
长辞任时，视为同时辞去法定代表人，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

4 新增一条 第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。
股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

5 第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。

承担责任。

6 第十四条 严格执行国家安全保密法律 ……
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