公告日期：2025-09-11

陕西航天动力高科技股份有限公司

总经理工作规则

（2025 年 9 月修订）

第一章 总 则

第一条 为完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范经营班子的行为，明确总经理职责，保证总经理忠实、勤勉、高效地工作，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本工作规则。
第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。

第三条 本规则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问。

第二章 总经理的职权及权限

第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，具体行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（三）组织拟订公司年度财务预(决)算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和公司用于抵押、融资贷款的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资方案和奖罚办法以及年度用工计划；

（七）拟订公司基本管理制度，完善公司具体规章；

（八）按照相关规定，提请董事会聘任或解聘副总经理、总会计师及其他高级管理人员；

（九）按照相关规定，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（十）按照人事管理的相关规定，拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）按照公司财务管理的有关规定，审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十二）根据董事会确定的公司投资方案，组织实施投资项目；

（十三）根据股东会通过的拟订生产计划、投资计划预(决)算方案，在董事会的授权范围内，决定公司贷款事项；

（十四）在董事会的授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十五）在董事会授权范围内，审批公司财务支出款项；根据董事会决定，对公司大额款项的调度、财务支出与总会计师实行联签制；

（十六）在董事会授权范围内，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（十七）可提议召开董事会临时会议；

（十八）《公司章程》规定和董事会授予的其他职权。

第五条 总经理负责实施董事会决议，董事会授权总经理对公司资产、资金运用及签订重大合同的权限如下：

（一）有权签署经董事会批准的保证合同、抵押合同、质押合同，或其他因设置
担保物权而产生的合同；

（二）在董事会批准的年度经营计划内的银行贷款合同；

（三）年度预算外，累计两千万元人民币以内的原材料采购合同,外协、外购合同；

（四）有权批准年度预算外，累计五百万元人民币以内的费用性支出；

（五）年度预算外，累计五百万元人民币以内的固定资产采购合同；

（六）上述授权范围内，总经理采用总经理办公会的方式集体决策，并按照公司“三重一大”制度办理。

第六条 其他高级管理人员的主要职权：公司其他高级管理人员应当协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，负责具体分工和分管范围内的经营管理工作，并对其分管权限范围内的经营管理工作承担责任。

第七条 高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

第三章 职责及义务

第八条 总经理的职责：

（一）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系；

（二）严格遵守法律、法规、《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取董事会的意见和建议；

（三）积极维护党在企业的政治领导，主动向党委汇报工作；

（四）行使职权时不得超越权限范围，不得擅自变更股东会、董事会决议；

（五）研究、决定或拟定有关职工工资、福利、奖惩、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议；

（六）组织公司各方面的力量，确保完成股东会、董事会确定的各项工作任务和生产经营指标；

（七）注重分析……
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