公告日期：2025-05-15

陕西航天动力高科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年五月

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目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ......3
关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案 ...... 5关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 14
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2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东会审议如下议案：

1、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；

2、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

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（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

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关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》及信

息披露的有关规定，结合公司 2024 年度日常关联交易情况，对 2025 年度日常关

联交易进行预计，具体情况如下：

一、2024 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金
关联 额与实
交易 关联 2024 年预 2024 年实际发生金额 实际发生交易方 际发生
类别 人 计金额 金额差
异较大
的原因

0.14 上海空间推进研究所

公司年
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