公告日期：2025-05-01

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-017

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于再次提请股东会审议关于预计公司 2025 年度日常经营
关联交易金额的议案、关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-018 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召
开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第六次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-019 号公告。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-017

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日

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