公告日期：2025-04-19

陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年度董事会工作报告（草案） ...... 5
2024 年度监事会工作报告（草案） ...... 13
2024 年度财务决算报告（草案） ...... 17
2025 年度预算报告（草案） ...... 24
关于 2024 年度利润分配方案（预案）...... 26
2024 年年度报告全文及摘要 ...... 27
关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案...... 28
关于为子公司提供担保的议案...... 37
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 45关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案... 47

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2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日的
9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东大会审议如下议案：

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》；

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》；

3、审议《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》；

4、审议《公司 2025 年度预算报告（草案）》；

5、审议《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》；

6、审议公司 2024 年年度报告全文及摘要；

7、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；

8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

10、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

（四）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

（五）股东提问和发言

（六）推选现场计票、监票人

（七）现场股东投票表决

（八）监票人、见证律师验票

（九）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（十）复会，总监票人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）主持人宣布会议结束

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2024 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2024 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会本
着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，认真履行股东大会赋予
的职责，积极推动公司各项业务的发展，有效地维护了公司和全体股东的利益。
现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、董事会运行情况

公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在
公司治理中的核心作用，强化集体讨论决策，重视发挥独立董事作用，在做出决
策时充分考虑中小股东的利益和诉求，维护公司和股东的整体利益。

2024 年度，公司完成董事会换届选举工作。经股东单位提名及董事会推荐，
2024 年 9 月 5 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举孙彦堂先生、孙玉东先
生、刘广续先生、张长红先生、薛晓军先生、卢振国先生为公司第八届董事会非
独立董事，王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为公司第八届董事会独立董事，
共同组成公司第八届董事会，任期三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会
议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孙彦堂先生为公司第八
届董事会董事长，任期自董……
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