公告日期：2026-01-28

华夏幸福基业股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料

（600340）

二〇二六年二月五日

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......2
2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3
议案一：关于公司解聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 4
议案二：关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 6
议案三：关于选举非独立董事的议案 ...... 10
2026 年第一次临时股东会投票表决办法 ......11

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00
会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
会议主持人：董事兼总裁赵威先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知
二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案
1.关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案
2.关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案
3.关于选举非独立董事的议案
四、股东及股东代理人发言
五、记名投票表决上述议案
六、监票人公布表决结果
七、会议主持人宣读股东会决议
八、见证律师宣读股东会见证意见
九、与会董事、董事会秘书签署股东会决议
十、会议主持人宣布股东会结束

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制订本次会议注意事项如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。对每一项累积投票议案表决时，直接在“投票数”一栏中填写选举票数。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日

议案一：关于公司解聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司 2025 年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉本事项并确认无异议。
一、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自 2011 年起聘请中兴财光华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。中兴财光华对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了带有强调事项段的无保留意见审计……
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