公告日期：2026-01-26

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-017
华夏幸福基业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2、 股东会召开日期：2026 年 2 月 5 日

3、 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600340 华夏幸福 2026/1/28

二、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2、 提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 21 日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股
股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026 年 1 月 23 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、 临时提案的具体内容

鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司 2025 年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司 2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议
通过并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2026年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘 2025 年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。详细内容见公司同日披露的《华夏幸福关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 21 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日

至2026 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司解聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

2 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人

3.01 仇文丽女士 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日和 2026 年 1 月 26 日刊登于
上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、 涉……
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