公告日期：2026-01-01

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-002

华夏幸福基业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,567,218,509

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

40.0442

决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王葳女士，独立董事张奇峰先生、谢冀川先生、陈琪先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理

工商登记备案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,546,687,077 98.6899 18,858,272 1.2033 1,673,160 0.1068

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,547,247,247 98.7257 18,429,962 1.1760 1,541,300 0.0983

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,546,832,247 98.6992 18,426,562 1.1757 1,959,700 0.1250

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。