公告日期：2025-12-24

华夏幸福基业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议资料
（600340）
二〇二五年十二月三十一日
2025 年第三次临时股东大会会议资料目录
2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...................................2
2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...................................3
议案一：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登
记备案的议案........................................................4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ........................5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ........................8
2025 年第三次临时股东大会投票表决办法 ...............................9
2025 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间： 2025年12月31日（星期三）下午15:00
会议地点： 河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
会议主持人： 董事兼总裁赵威先生
会议议程：
一、 会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
二、 董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
三、 会议主持人宣读提交本次会议审议的议案
1、关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记备案的议
案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
四、 股东及股东代理人发言
五、 记名投票表决上述议案
六、 监票人公布表决结果
七、 会议主持人宣读股东大会决议
八、 见证律师宣读股东大会见证意见
九、 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
十、 会议主持人宣布股东大会结束
……

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