公告日期：2025-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的
要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利
益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数过半
数。主任委员由会计专业的独立董事张奇峰先生担任，委员包括独立董事陈琪先
生、外部董事王葳女士。审计委员会的人员构成及任职资格符合相关法律法规的
要求。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，重点针对公司定期报
告里面的财务数据以及公司内部审计工作等内容进行了监督审议，具体情况如下：

召开时间 会议次数 审议内容

2024年1月 第八届董事会审

17 日 计委员会 2024 年 1.关于公司 2023 年年度审计计划沟通函

第一次会议

1.关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

2.关于本次重大资产出售方案的议案

3.关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案

4.关于本次交易构成重大资产重组的议案

2024年1月 第八届董事会审 5.关于本次交易构成关联交易的议案

24 日 计委员会 2024 年 6.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
第二次会议 三条规定的重组上市情形的议案

7.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案

8.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

9.关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

10.关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案

12.关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案

13.关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第
7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

14.关于公司重大资产重组预案披露前股票价格未构成异常波动
情况的议案

15.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资
产出售相关事宜的议案

16.关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案

17.关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的
议案

……
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