公告日期：2025-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（张奇峰）

本人作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使法律法规所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展的工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张奇峰，1973年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，兼任上海徐家汇商城股份有限公司、安徽华恒生物科技股份有限公司、华夏幸福的独立董事。

2、是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2024年，本人依规出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东大会，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席了13次董事会，1次股东大会，具体情况如下：

独 立 参加董事会情况 出席股东
董 事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出席次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

张奇 13 13 0 0 否 1

峰

本人本着忠实勤勉的原则，认真出席了公司董事会、股东大会，对董事会资料认真审核，对于历次董事会审议的议案均投出同意票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律法规等相关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人亲自出席了6次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议，具体情况如下：

独立董事姓名 会议名称 本年应参加会议次数 亲自出席次数

董事会审计委员会 6 6

张奇峰 董事会薪酬与考核 1 1

委员会

独立董事专门会议 4 4

本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员根据公司的《独立董事工作制度》及专门委员会实施细则积极出席各项会议，认真审议会议资料，对2024年历次董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的议案均投出同意票。

（三）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，定期组织召开董事会审计委员会，审议公司内审部门提报的季度、半年度、年度的审计工作报告以及审计计划，关注公司的内部控制制度执行的有效性。

2023年年报审计期间，本人组织召开了2023年年报审计计划及2023年年度财务报告的沟通会议，就审计工作人员安排、审计工作的时间计划、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策略进行有效的沟通，监督审计机构及时、高质且独立的完成审计工作，保证2023年审计报告及时出具。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人作为独立董事积极关注公司与中小股东沟通交流的情况。报告期内，本人参加了2023年年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，通过文字互
动交流的方式，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

（五）在上市公司现场工作的情况

本人作为独立董事通过现场参加董事会、对企业实地走访考察、与公司管理层面对面沟通等方式开展现场工作……
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