公告日期：2025-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（谢冀川）

本人作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使法律法规所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展的工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢冀川，1964年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人，兼任华夏幸福独立董事。

2、是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2024年，本人依规出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东大会，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席了13次董事会，1次股东大会，具体情况如下：

独立 参加董事会情况 出席股东
董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

谢冀 13 13 0 0 否 1

川

本人本着忠实勤勉的原则，认真出席了公司董事会、股东大会，对董事会资料认真审核，对于历次董事会审议的议案均投出同意票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律法规等相关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人亲自出席了1次董事会薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议，具体情况如下：

独立董事姓名 会议名称 本年应参加会议次数 亲自出席次数

董事会薪酬与考核 1 1

谢冀川 委员会

独立董事专门会议 4 4

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司的《独立董事工作制度》及专门委员会实施细则积极出席各项会议，认真审议会议资料，对2024年历次董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议的议案均投出同意票。

（三）在上市公司现场工作的情况

本人作为独立董事通过现场参加董事会、对企业实地走访考察、与公司管理层面对面沟通等方式开展现场工作，履行独立董事的职责，履职年度内累计现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》第三十条规定的不少于十五日的要求。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视与独立董事的沟通交流情况，公司为独立董事现场履职提供了必要的工作条件和人员支持。在会议召开前，公司及时报送会议资料给董事及委员审阅。针对特殊事项，公司安排专人面对面与独立董事进行沟通交流，为独立董事决策提供了充分的依据。公司设立了“独立董事考察周”，安排独立董事现场考察公司的项目，就项目进展情况和下一步工作计划进行专题汇报。此外，公司设置了“独立董事接待日”，设置了专门的办公室作为独立董事现场工作的办公场所，主动向独立董事汇报公司经营情况，同时，为了方便独立董事履职，公司提供腾讯会议、邮件、电话等多种沟通方式，并制作独立董事履职记录存档。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司实施了重大资产出售暨关联交易预案等关联交易事项，本人作为独立董事对关联交易事项进行了核查，认为公司的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司经营需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的……
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