公告日期：2025-12-23

中国石油集团工程股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议材料

2025 年 12 月

目 录

1. 中国石油集团工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

会议议程......12. 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案· 3
3. 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案...... 4
4. 关于公司 2026 年度担保预计情况的议案......85. 关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务

资助展期的议案......24

中国石油集团工程股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、现场会议议程

时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30

地点：北京市朝阳区安立路101 号名人大厦0903 会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事、董事会秘书
列席人：公司其他高级管理人员及班子成员、北京市金杜律
师事务所律师、公司本部各部门负责人及有关人员
会议内容：
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；
8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；

10.统计并宣布最终表决结果；

11.宣读股东会决议；

12.签署股东会会议记录等相关文件；

13.律师宣读见证法律意见；

14.会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

议案一

关于公司 2026 年度向银行等金融机构

申请融资额度的议案

为满足公司生产经营和业务发展需要，根据 2026 年财务收
支预算及融资计划，公司拟向中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币 155 亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将根据公司运营资金需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
提请公司股东会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以下的融资由董事长审批。在上述授权范围内，股东会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。

以上议案，请予审议。

议案二

关于公司 2026 年度日常关联交易

预计情况的议案

为做好日常关联交易业务管理、规范日常关联交易的决策和信息披露，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，相关情况如下：

一、2026 年度日常关联交易预计情况

为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所属公司发生日常关联交易，2026 年度预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 预计金额

向关联人购买商品及接受劳务 中国石油集团及所属公司 1,200,000.00

向关联人销售商品及提供劳务 中国石油集团及所属公司 6,000,000.00

租赁收入 中国石油集团及所属公司 6,000.00

租赁支出 中国石油集团及所属公司 40,000.00

存款（余额） 中国石油集团及所属公司 2,900,000.00
……
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